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另一个需要关注的问题是,曝光的地下钱庄案件显示,银行机构在地下钱庄中充当了资金流动的重要载体。兴业银行交易银行部副处长潘心冰就此对记者说,在防范地下钱庄中,商业银行应是第一道防线,也是最主要的事前防线,可以有所作为也应有所作为。对于防范地下钱庄借助银行体系从事资金非法出入境的行为,潘心冰认为,银行切实履行真实性、合规性审核义务,是我国法律规定的应有之义。具体而言,需要做好以下四方面的工作:一是加强人员管理。防范银行员工不作为,甚至参与地下钱庄交易。二是提升服务能力。要在保障客户真实合法的需求在银行得到满足同时,通过加强正面宣传来引导实需。三是提升展业能力。银行使用NRA账户、OSA账户等便利条件,应基于对客户的充分了解而不是简单照搬便利化措施。四是提升技防能力。银行一方面应加强网络业务的敏感词过滤功能,另一方面,可以基于金融科技,如运用大数据分析以及基于客户标签、画像等对客户的立体化识别来进行防范。

“因为寿险缴费期限长,额度大,而产险的期限比较短,一般一年一保。所以寿险的投资和产险有所不同。”王国军教授表示。据了解,一位参与创板打新的险资投资负责人认为,目前险资投入科创板的资金量并不是很多,在权益配置中的占比非常小。即便开盘后股价下降30%~50%也是可以承受的。

作为金融生态重要组成,保险不可或缺。而一旦出清安华农险后,联想控股的国内保险“版图”中,还剩所持有的民生人寿小份额股权,联保集团及旗下保险经纪公司。从最初发起筹建寿险公司,再转战保险经纪、财险领域,联想控股“进进出出”保险行业已达17年,从占有先机,到如今保险版图趋于“收缩”,缺失的是哪一环呢?

转账型地下钱庄则具体表现为从单位银行账户将资金集中转入另一个或几个单位银行账户,再分散转入众多个人银行账户,最后从银行大量提取现金。转账提现型地下钱庄运作中最重要的环节,就是将资金从对公账户转至个人账户。由于对公账户转到个人账户受到当地银行监管部门的限制,所以这个环节多发生在异地,具有隐蔽性。此类型地下钱庄主要依托空壳公司套取人民币现金,多数是为逃避现金管理以及有关方面的监管,但也不排除对贪污、贿赂、骗税、侵吞国有资产等非法所得进行洗钱的违法犯罪。

十七、扩大成品油市场准入。取消石油成品油批发仓储经营资格审批,将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府,加强成品油流通事中事后监管,强化安全保障措施落实。乡镇以下具备条件的地区建设加油站、加气站、充电站等可使用存量集体建设用地,扩大成品油市场消费。(发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、应急部、海关总署、市场监管总局按职责分工负责)

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